Більше $17 млн в офшорах: СБУ викрила масштабну схему махінацій

У відомстві не уточнюють, про який банк іде мова

Служба безпеки України викрила схему, за якою представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів комерційного банку. Про це йдеться на сайті СБУ.

"Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт із однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації", – йдеться у повідомленні.

За висновками СБУ, оборудка призвела до нанесення збитків державі на суму понад 436 млн гривень.

Слідчі СБУ оголосили підозру керівнику акціонерного товариства. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»