Податкова міліція виявила контрафактних сигарет на 16 млн гривень

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в рамках досудового розслідування у кримінальному проваджені, викрили службових осіб декількох суб’єктів господарської діяльності, пов’язаних між собою, в ухиленні від сплати податків.

Правоохоронці встановили, що службові особи одного із товариств, в ході проведення фінансово - господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «ризиковості», ухилились від сплати податків, на суму понад 8 млн грн. та заявили до бюджетного відшкодування (на рахунок платника у банку) 20 млн грн. податку на додану вартість.

Крім того, встановлено, що групою осіб та підприємств, протягом тривалого періоду, по ланцюгу постачання від СГД з ознаками “ризиковості”, здійснювались неправомірні правочини шляхом маніпулювання номенклатурними групами товарів, та сформували контрагентам – покупцям, «штучний» податковий кредит, з метою заниження останніми податкових зобов’язань та ухилення від сплати податків на суму понад 10 млн грн.

На підставі ухвал районного суду м. Києва співробітники податкової міліції провели ряд обшуків у складських та офісних приміщеннях, що належать вищезгаданим підприємствам, в деяких областях України, за результатами яких виявили сигарети без марок акцизного податку в загальній кількості понад 350 000 пачок.

Загальна орієнтовна вартість виявлених тютюнових виробів становить майже 16 млн гривень.

Наразі досудове розслідування триває.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»