Прокуратурою Київської області викрито схему незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету України на суму майже 8 млн грн

Прокуратурою Київської області спільно зі слідчим управлінням Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області і Державною прикордонною службою України затримано організаторку схеми протиправного постачання харчової продукції на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей та незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету.

Встановлено, що вказана особа очолювала фінансову діяльність двох вітчизняних комерційних структур, які спеціалізувалися на експорті товарів.

Під виглядом експортних операцій представники вказаних підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою «перерваного транзиту» через територію Російської Федерації. Лише за одним із контрактів на постачання харчової продукції нібито до однієї з африканських країн ділки отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму майже 8 млн грн.

З метою уникнення кримінальної відповідальності директорка переховувалась на тимчасово окупованій території Донецької області. Правоохоронці затримали зловмисницю у прикордонному пункті пропуску «Гоптівка» під час в’їзду в Україну.

Наразі прокуратурою Київської області затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

За клопотанням прокуратури області Дніпровським районним судом м. Києва підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час досудове розслідування триває.

Довідково: підозрюваній загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»