Співробітники ГУ ДФС у м. Києві викрили директора столичного підприємства у відмиванні 78,5 млн гривень
Податкова міліція ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомила про підозру директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 78,5 млн гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 року керівник приватного підприємства за попередньою змовою із директором іншого товариства документально відобразив фінансово-господарські взаємовідносини щодо придбання цінних паперів із залученням фіктивних підприємств. У такий спосіб керівник підприємства легалізував майно, одержане злочинним шляхом на загальну суму 78,5 млн гривень.
Керівнику підприємства повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Наразі встановлюються всі співучасники вказаного правопорушення, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.
Источник: sfs.gov.ua
Читайте ещё:
924 807 945 894 758 1193 898 1212 936 743 
160 
