В Украине блокировали деятельность международной «финансовой пирамиды»
Правоохранители блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды « Forex Trend Lim и ted », функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limиted», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали в особо крупных размерах деньги граждан, гарантируя им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.
Дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 000 000 гривен.
Финансовые ресурсы выводились злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.
Полученные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.
По местам жительства участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области правоохранители провели обыски.
По результатам их проведения была изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные деньги, полученные от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия .
Участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
318 
