В Харькове ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 240 миллионов гривен
В Харькове донецкие правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
По факту умышленного уклонения от уплаты налогов, которое привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.
Установлено, что группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничеству в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличность.
В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.
Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом, в течение 2018-2019 годов было проконвертировано больше 240 миллионов гривен.
Во время обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов в Харькове правоохранители изъяли регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс грн, компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности злоумышленников.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
355 
