Деньги для Путина отмывал олигарх Дерипаска: заявление США

Соединенные Штаты считают, что санкционированный российский олигарх Олег Дерипаска отмывал деньги для президента Владимира Путина, сообщила The Financial Times в пятницу со ссылкой на письмо казначейства США адвокатам Дерипаски с разъяснением санкций.

Администрация Трампа ввела санкции против Дерипаски и двух десятков других олигархов и чиновников в апреле 2018 года в ответ на то, что она назвала «злонамеренной деятельностью России по всему миру». Дерипаска подал в суд на Соединенные Штаты в 2019 году, обратившись к OFAC, офису Казначейства, контролирующему санкции, предоставить доказательства его выгоды от его связей с Путиным.

В письме американского казначейства, адресованном адвокатам Дерипаски, которое цитирует FT, говорится, что в 2016 году Дерипаска «был идентифицирован как один из лиц, владеющих активами и отмывающих средства от имени президента России Владимира Путина».

Казначейство США также заявило, что деловая активность Дерипаски использовалась как минимум один раз в 2011 году в качестве прикрытия для облегчения перевода личных средств Путина.

В общей сложности Казначейство предоставило шесть обоснований для внесения в черный список Дерипаски.

В письме от 22 января 2020 года Казначейство разъяснило, что в нем приводятся только «высвобождаемые» непривилегированные и неклассифицированные основания для санкций против Дерипаски.

Суд США может вынести решение по этому делу примерно через 18 месяцев, после того как адвокаты Дерипаски и Казначейство обменяются контраргументами.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»