Правоохоронці припинили діяльність транзитно-конвертаційних груп, які займалися «скрутками» ПДВ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, слідчими Служби безпеки України розслідується кримінальне провадження за фактами незаконного формування суб’єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки через документальне оформлення сумнівних безтоварних операцій за посередництва так званих «транзитно-конвертаційних груп» (ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст. 212 КК України).

В рамках досудового розслідування проведено 104 обшуки під час яких виявлено та вилучено значну кількість печаток підприємств з ознаками фіктивності, готівкові грошові кошти та електронні носії з інформацією про протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.

З метою припинення діяльності фіктивних суб’єктів господарювання накладено арешти на рахунки 71 суб’єкта підприємницької діяльності, задіяного в діяльності «транзитно-конвертаційних груп», які відкриті в 49 банківських установах.

Зазначені суб’єкти є «накопичувачами» штучно сформованого ПДВ по ланцюгу постачання, надають послуги з «транзитних» операцій та операцій з заміни номенклатури товарів – так званого «пересорту».

Загальна сума арештованих незаконно сформованих лімітів ПДВ, так звані «скрутки», складає понад 586 млн грн, які могли бути привласненими групою осіб за попередньою змовою.

За даними слідства, вказані операції стали можливими через сприяння службових осіб Державної податкової служби України, які проводили незаконні дії в автоматизованій системі моніторингу податкових накладних.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників схем ухилення від сплати податків.

Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»