Полиция и ФБР раскрыли масштабную международную мошенническую схему в Харькове

В Харькове полиция совместно с американскими коллегами из ФБР разоблачили международную мошенническую схему. По предварительным данным, задержанные предлагали людям вложить деньги через специальные платформы. В результате так им удалось обмануть иностранцев на семь с половиной миллионов долларов США.

Наталья Калиновская, н. с. коммуникации Департамента стратегических расследований НПУ

У межах міжнародного співробітництва було встановлено, що до її складу входили громадяни України та іноземці. Вони організували масштабну міжнародну шахрайську схему. Кожен в ній виконував свою роль і відповідав за свій напрямок роботи. Отримавши кошти на свої рахунки, вони блокували акаунти інвесторів, а гроші переводили на підконтрольні товариства у різних країнах, надалі легалізували їх шляхом придбання різних активів, зокрема нерухомості та криптовалюти.

Кроме Харькова, колл-центр действовал и в Киеве, всего в штате работало более 40 человек. Поэтому спецподразделения провели 23 обыска, где нашли доказательства - компьютеры, документы, флешки, банковские карты и деньги.

Правоохранители пресекли деятельность двух колл-центров и допросили подозреваемых, после чего их задержали.

В настоящее время полиция уже открыла уголовное производство по двум статьям - "Мошенничество" и "Создание преступной организации". Виновникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Также продолжаются операции по установлению лидеров схемы и всех причастных лиц.

Агентство Телевидения Новости