Легалізація 21 млн євро з хабаря Голові ДФС: справу скеровано до суду

02 травня 2025 року прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно наближеної до колишнього Голови ДФС України особи та його радника, причетних до реалізації схеми з легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав Голова ДФС України на свою та третіх осіб користь протягом 2015–2016 років. Мова йде про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн грн, що надавався за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього Голови ДФС України особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди. Ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, забезпечила одержання частини хабаря, а саме понад 13 млн євро, на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала через купівлю житлового та офісного комплексів із паркінгом у центрі м. Києва.

За версією слідства придбання нерухомості фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.

Попри те, що з 2019 року отримання інформації про рух коштів в іноземних банках щодо певних товариств блокувалося зацікавленими особами, слідству вдалося повністю встановити, за що насправді здійснювалися перерахування між компаніями-нерезидентами.

Зі свого боку радник ексголови ДФС України легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 млн євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У січні 2017 року 5,5 млн дол. США були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 млн євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року.

Дії наближеної до колишнього Голови ДФС України особи кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, його радника – за ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагадаємо, колишнього Голову ДФС України викрито в жовтні 2022 року на одержанні від власника агрохолдингу рекордного хабаря в розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро. Уже в лютому 2023 року розслідування стосовно нього та його радника завершили, а 24 травня того ж року обвинувальний акт направили до суду для розгляду по суті.

Стосовно власника агрохолдингу обвинувальний акт направлено до суду в лютому 2024 року.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2928

Новости портала «Весь Харьков»