АРМА за два тижні виявило 368 об’єктів нерухомості для арештів
За перші два тижні вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало 355 об’єктів нерухомості та інші активи.
Про це йдеться на сайті АРМА.
"Надійшло 654 запити щодо виявлення та розшуку активів, з них 433 запити від Міністерства юстиції щодо розшуку активів підсанкційних осіб, 9 запитів від іноземних компетентних органів та звернення українських правоохоронців щодо розшуку злочинних та необґрунтованих активів", – говориться у повідомленні.
За цей час АРМА виявило та розшукало в Україні 355 об’єктів нерухомості та 195 транспортних засобів, грошові кошти на понад 5,2 млрд грн, корпоративні права на 877,8 млн грн та цінні папери на 240,7 млн грн, а також 37 одиниць зброї.
За межами України за цей період було виявлено 13 об’єктів нерухомості, 3 транспортні засоби, корпоративні права в еквіваленті на загальну суму - 207 тис. грн та грошові кошти в еквіваленті понад 1 млн грн, інформує нацагентство."Серед кейсів, з якими працювало АРМА – розшук активів у справі щодо злочинної групи, підозрюваної у шахрайстві та відмиванні коштів. Зловмисники легалізовували доходи через угоди лізингу та купівлі-продажу елітних авто на себе та довірених осіб", – говориться у повідомленні.
Інформацію про виявлені активи вже передано до компетентних органів України та відповідних іноземних юрисдикцій для подальшого накладення арешту та розгляду питання про передачу майна в управління АРМА, говориться у повідомленні.
Джерело: epravda.com.ua
Читайте ещё:
153 158 173 131 120 137 123 148 126 119 
229 
