БЕБ - несплата податків перевізником
Понад 5 млн грн несплачених податків: БЕБ на Буковині викрило перевізника на використанні «тіньової» виручки від рейсів до Італії
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків на міжнародних перевезеннях. Перевізник із Тернополя організував регулярні рейси за маршрутом «Україна- Італія», проте значна частина прибутків залишалася «в тіні».
Слідство встановило, що за квиток вартістю 100–120 євро пасажири розраховувалися готівкою, яка не відображалася у звітності компанії. Завдяки прихованню реальних доходів та використанню «тіньових» розрахунків, організатор умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5 млн грн.
Під час обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів вилучено докази ведення «подвійної бухгалтерії», чорнові записи та комп’ютерну техніку. Наразі триває судово-економічна експертиза для встановлення остаточного розміру збитків.
Досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 КК України продовжується.
Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10015
Читайте ещё:
117 129 148 132 137 165 166 139 140 140 
162 
