20.03.2023 06:18
Просмотров: 451
НБУ зобов'язав українські банки збирати інформацію про клієнтів на предмет зв'язків з рф
Як повідомляється на офіційному сайті регулятора, йдеться про видачу даних такого роду безпосередньо за запитом. У НБУ наголосили, що такого роду перевірки сприяють підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, пов'язаних з рф, а також допоможуть виявляти приховану присутність рф на українському ринку.
Документ визначає категорії клієнтів, щодо яких банки зобов'язані виявляти і документувати таку інформацію. Це стосується не тільки українських, а й філій іноземних банків в Україні.
Джерело: https://t.me/vekha/61365