Справа АТ «Банк «Фінанси і Кредит»: ДБР повідомило про підозру заступнику Голови правління, який розікрав понад пів мільярда гривень
У 2010 році колишній власник установи створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. Для цього був також залучений працівник АТ «Банк «Фінанси та Кредит» - заступник Голови правління, який обіймав посаду члена кредитного комітету банку.
За його допомогою було вкрадено майже 560,5 млн грн.
● Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались Кредитним Комітетом установи, до якого входили члени злочинної організації, у тому числі й заступник Голови правління.
● Після перерахування грошей на комерційну структуру, кошти перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.
● Наразі колишньому заступнику Голови правління банку повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.
● Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора.
Джерело: https://t.me/DBRgovua/3978