БЕБ на Полтавщині до суду справу щодо використання забороненої системи «WebMoney Transfer»

Слідством встановлено, що 50-річний житель Полтавської області задля власного заробітку торгував, обмінював, переказував та виводив електронні гроші через заборонену російську платіжну систему.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.

Встановлено, що за останні півтора року чоловік провів понад 2 тис. фінансових операцій більше ніж на 1,27 млн грн. Цими коштами він оплачував купівлю товарів та послуг, а також виводив їх у готівку.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8758

Новости портала «Весь Харьков»