БЕБ - незаконні фінансові операції через заборонену «WebMoney Transfer»
Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який систематично здійснював незаконні фінансові операції через заборонену в Україні платіжну систему «WebMoney Transfer».
Встановлено, що обвинувачений впродовж трьох років надавав іншим особам послуги з проведення трансакцій з придбання та продажу електронних грошей у цій системі. За свою діяльність отримував винагороду від клієнтів на особисті банківські рахунки, після чого витрачав ці кошти на власні потреби.
Під час обшуку в домоволодінні було вилучено ноутбук із доказами використання забороненої програми.
Фігуранту повідомлено про підозру у незаконних діях з електронними грошима, документами на переказ і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості скеровано до суду.
Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9474
Читайте ещё:
92 107 96 95 119 131 117 116 121 134 
146 
