БЕБ скерувало до суду обвинувальний акт щодо олігарха та його спільника за заволодіння 5,3 млрд грн

За даними слідства, у період з березня 2013 року по лютий 2014 року організована група, створена та очолювана олігархом, діяла як стійке об’єднання з чітким розподілом функцій між учасниками. Їх план був спрямований на заволодіння коштами низки великих підприємств та банківських установ. Зокрема, під виглядом законних фінансово-господарських операцій та із використанням підроблених документів здійснювався вивід коштів із рахунків банку та акціонерного товариства «Укрнафта», а також учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.

Гроші спільники виводили шляхом проведення банківських переказів на підставі фіктивних документів та створення штучної видимості законності їх походження. Для цього оформлювали нібито внесення готівки, що фактично не здійснювалося. Далі кошти переводилися між різними банківськими установами, а для прикриття їх незаконного походження укладалися фіктивні договори, зокрема щодо нібито виконання геологорозвідувальних робіт. У такий спосіб на особистий рахунок олігарха було зараховано понад 5,3 млрд грн, що дало змогу легалізувати ці кошти та замаскувати їхнє справжнє походження.

Експертні дослідження та аналіз руху коштів підтвердили, що лише «Укрнафті» збитки склали близько 3 млрд грн. Загальна сума незаконно привласнених і легалізованих коштів перевищила 5,3 млрд грн. Отримані докази свідчать про масштабність схеми та багаторівневий характер її реалізації, що включав підроблення документів, використання підконтрольних юридичних осіб та залучення декількох банківських структур.

Щодо спільника олігарха – колишнього керівника філії банку – слідством встановлено, що він забезпечував оформлення документів, які дозволяли здійснювати незаконні перерахунки та інші операції, необхідні для реалізації схеми. Допитані свідки підтвердили фіктивність руху готівки, зокрема через банк, де кошти нібито отримувалися, але фактично не надходили.

У ході досудового розслідування на майно та банківські рахунки олігарха накладено арешт.

Скеровано до суду обвинувальний акт за фактами організації привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, незаконні дії з документами на переказ.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9179

Новости портала «Весь Харьков»