БЕБ - справа казіно передана в суд

Детективи ТУ БЕБ у м. Києві завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних, які організували діяльність незаконних азартних ігор у столиці. Загальний обіг коштів нелегальних онлайн казино та букмекерських ресурсів становив близько 83 млн грн.

За даними слідства, група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Доступ до сайтів здійснювався без будь-яких ліцензій та поза державним контролем.

Для прийому ставок та виплат виграшів використовували систему p2p-переказів – гравці переказували кошти безпосередньо на банківські картки підставних осіб (дропів). Надалі кошти акумулювалися, переводилися у готівку, конвертувалися у крипто- або іноземну валюту.

Наразі детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо двох підозрюваних, які забезпечували роботу «офісів» у м. Полтава. Зокрема отримано викривальні покази щодо особливостей діяльності p2p-переказів, контролю потоку платежів, використання спеціальних застосунків (пуш «читалок») з автоматичного підтвердження транзакцій, ведення чорної «бухгалтерії», звітування організаторам.

Фігурантам було повідомлено про підозру у проведенні незаконної діяльності з організації азартних ігор та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Досудове розслідування щодо інших підозрюваних триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми задля притягнення їх до відповідальності.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9477

Новости портала «Весь Харьков»