БЕБ викрили незаконне казіно

Детективи ТУ БЕБ у м. Києві повідомили про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’яти його спільникам. Загальний обіг коштів нелегальних онлайн казино та букмекерських ресурсів становив близько 83 млн грн.

За даними слідства, група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Доступ до сайтів здійснювався без будь-яких ліцензій та поза державним контролем.

● Для прийому ставок та виплат виграшів використовували систему p2p-переказів – гравці переказували кошти безпосередньо на банківські картки підставних осіб (дропів). Надалі кошти акумулювалися, переводилися у готівку, конвертувалися у крипто- або іноземну валюту.

● Детективи встановили, що організатори забезпечили роботу «офісів» у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Адміністратори та оператори щоденно контролювали потік платежів, використовували спеціальні застосунки для автоматичного підтвердження транзакцій, вели «бухгалтерію» та звітували перед кураторами.

● До злочинної діяльності були залучені особи з різними ролями: від технічних адміністраторів до «дропів», які відкривали рахунки у різних банках України, що дозволяло приховувати реальні обсяги обігу коштів. Обіг коштів у межах цієї незаконної схеми становив щонайменше 5 млн грн на добу.

● Спілкування між учасниками схеми відбувалося виключно через месенджери під вигаданими іменами. Крім того, вони постійно змінювали орендовані офіси, купували нову техніку та SIM-карти.

Організатору повідомлено про підозру за фактом проведення незаконної діяльності з організації азартних ігор та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

● Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми задля притягнення їх до відповідальності.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9003

Новости портала «Весь Харьков»