Легалізація та недекларування майна керівником ДП з ремонту доріг Полтавщини: слідство завершили

НАБУ і САП відкрили матеріали кримінального провадження за підозрою директора держпідприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації. Перед цим йому повідомили про нову підозру за додатковим епізодом легалізації злочинного активу за кордоном.

За даними слідства, у період з 2020 по 2024 рр. підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 45,5 млн грн.

Йдеться про:

- житловий будинок (200,3 кв.м) з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави вартістю 13,7 млн грн;

- земельну ділянку (40 соток) під будинком вартістю 1,7 млн грн;

- квартиру (понад 100 кв.м) вартістю 3,2 млн грн у місті Полтава;

- майнові права на шість квартир у новобудовах міста Полтави сукупною вартістю 7,7 млн грн;

- 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на території Полтавської області;

- водяний мотоцикл з автопричепом для нього;

- криптовалюту різних видів, еквівалентну 180 тис. USDT (6,6 млн грн на момент вчинення злочину)

- квартиру у Польщі вартістю 9,7 млн грн.

Задля приховування майна, а також джерел його походження, всі активи, окрім криптовалюти, посадовець оформив на близьких осіб, законного доходу яких було недостатньо для їх придбання. Криптовалютою натомість володів сам, проте декларувати її не став.

Під час слідства на нерухоме та рухоме майно, а також права на нерухоме майно суд наклав арешт.

Докладніше (https://short.nabu.gov.ua/sSASBl)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3751

Новости портала «Весь Харьков»