Важливо про відмивання коштів держпідприємств «Укроборонпром» - НАБУ

Зважаючи на розповсюдження недостовірної інформації, яка була поширена в деяких соціальних мережах, щодо підозрюваних у справі про відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром», хочемо повідомити таке.
За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, уповноваженої державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.
У 2011—2012 роках відповідно до указів чинного на той час Президента України Віктора Януковича він обіймав посади керівників ДК «Укрспецекспорт» та ДК «Укроборонпром».
У межах досудового розслідування встановлено, що злочинна діяльність особи охоплювала не лише роки його перебування на цих посадах, а ще 4 роки після звільнення, а саме до 2016 року.
У цей період відбувалась легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями. Мова йде про понад 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.
Підозрюваний у розшуку ще із 2017 року. За версією слідства, особа перебуває на території Французької Республіки.
Викриття злочинів в оборонній сфері є пріоритетним напрямом у діяльності не лише антикорупційних, а й усіх правоохоронних органів України. Тому особлива увага приділяється саме цій категорії злочинів.
Крім того, важливим є налагодження міжнародної співпраці, завдяки якій встановлюються придбані за рахунок легалізації коштів обʼєкти розкоші, серед який заміські будинки, виноградники та корпоративні права.
Слідство триває. Деталі: https://cutt.ly/Crw17lLy
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3070



