У Києві затримали угруповання шахраїв, які ошукали громадян ЄС на понад 250 тис. доларів
Служба безпеки разом з Національною поліцією та правоохоронними органами країн ЄС нейтралізувала діяльність організованого угруповання, що спеціалізувалося на масштабних інтернет-шахрайствах.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За матеріалами справи, до складу злочинної групи входили організатор ‒ 31-річний уродженець Донеччини ‒ та двоє його спільників. Зловмисники видавали себе за посередників у міжнародних біржових операціях та здійснювали так зване «форекс-шахрайство», привласнюючи кошти громадян ЄС під виглядом інвестицій.
Для реалізації цих схем шахраї створили мережу фіктивних онлайн-бірж і активно просували їх серед мешканців європейських країн. Крім того, вони організували роботу анонімного кол-центру, через який переконували громадян вкладати кошти. Фігуранти розповсюджували у мережі «Інтернет» і телеграм-спільнотах фейкові відгуки та «успішні кейси» інвесторів. Вони обіцяли клієнтам надвисокі прибутки, посилаючись на нібито інсайдерську інформацію, та використання «інноваційних програмних механізмів» для онлайн-торгів.
Насправді після отримання коштів, шахраї блокували доступ до особистих кабінетів інвесторів, припиняли зв’язок і видаляли листування. Викрадені гроші переказували на криптогаманці та конвертували в готівкову валюту. Задокументовано, що шахраї виманили щонайменше у двадцяти п’яти громадян країн Євросоюзу понад 250 тисяч доларів.
Співробітники СБУ та Нацполіції затримали у Києві організатора угруповання, а також двох його спільників.
Одночасно правоохоронці провели 19 санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із встановленим на ній спеціалізованим програмним забезпеченням. Крім цього, виявлено накопичувачі з базами даних жителів ЄС – потенційних жертв майбутніх шахрайств, чорнові записи, криптоключі та готівку, ймовірно здобуту злочинним шляхом.
За матеріалами СБУ, на підставі зібраних доказів трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Комплексні заходи проводили кіберфахівці СБУ в Харківській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
132 
