БЕБ передало до суду справу перевізника про ухиляння від податків на 30 млн

Детективи Головного підрозділу БЕБ передали до суду справу про податкові махінації, пов’язані з відомою платформою пасажирських перевезень. Обвинувальний акт стосується її партнерки та спільників. Їх підозрюють в ухиленні від сплати майже 30 млн грн податків.

Слідство встановило, що підприємиця разом із спільниками налагодила механізм, за яким кошти, отримані від перевезень водіями, спочатку надходили на рахунки іноземної компанії. Згодом, утримавши комісію, компанія-нерезидент переказувала гроші на банківські рахунки партнерки, яка вільно ними розпоряджалася.

Отримані прибутки вона мала декларувати як оплату за інформаційно-посередницькі послуги. Проте у податковій звітності обвинувачена подала неправдиві дані та приховала реальні суми доходів. Відповідно, не сплатила майже 30 млн грн податків.

На підставі зібраних доказів детективи БЕБ направили до суду обвинувальний акт за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та використання підроблених документів.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9619

Новости портала «Весь Харьков»