БЕБ - ухилення від сплати податків у мережі магазинів
Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків у мережі з 24 магазинів відомої франшизи заморожених напівфабрикатів, побудовану на «дробленні бізнесу».
Загальна сума несплачених податкових зобов’язань, що є особливо великим розміром, становить понад 20 млн грн.
Власники мережі застосували механізм «дроблення бізнесу» для мінімізації податкових зобов'язань. Вони контролювали весь цикл діяльності – від виробництва до продажу, проте формально «розподіляли» обсяги реалізації на понад 30 підконтрольних фізичних осіб-підприємців ІІ групи.
Це дозволило їм уникнути переходу на загальну систему оподаткування та ухилятися від сплати ПДВ і вищих ставок ПДФО.
Крім того, частина заробітної плати працівникам виплачувалася неофіційно, готівкою, без утримання та сплати ЄСВ, ПДФО та військового збору. У ході обшуків також зафіксовано спроби легалізації незаконно отриманих коштів, зокрема, через придбання рухомого та нерухомого майна.
Досудове розслідування триває.
Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9821
Читайте ещё:
148 137 151 126 152 131 133 120 158 171 
262 
