США ввели санкции против теневой банковской сети Ирана

США ввели санкции против более 30 физических и юридических лиц, связанных с теневой банковской сетью Ирана, через которую, по данным Минфина США, отмывались миллиарды долларов от продажи нефти. В центре схемы оказались трое братьев Зеррингалам, управлявшие обменными пунктами GCM Exchange, Berelian Exchange и Zarrin Ghalam Exchange, а также сетью подставных компаний в ОАЭ и Гонконге.

Эти структуры, как утверждает американское ведомство, обслуживали расчеты в интересах иранских госорганов и военных, включая Минобороны и Национальную нефтяную компанию, помогая обходить санкции, скрывать происхождение средств и переводить валюту через зарубежные счета.

Джерело: https://t.me/istrebin/20260

Новости портала «Весь Харьков»