В россии обнаружили компанию-однодневку с прибылью больше, чем у Сбера и Лукойла
Ее директор сидел в тюрьме за кражу колбасы и водки, — ЧТД Речь идет о компании «Банкнота»: в 2023 году она отчиталась о чистой прибыли ... 29.08.2024 09:52 
368
368 
Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту"
✔️Якою є головна мета нововведення? Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній ... 28.08.2024 06:53 289
289 
Криптовалютний шахрай організував фінансову піраміду на рекордні $14 мільярдів
Китай успішно екстрадував підозрюваного, відомого як Чжан, з Таїланду, чоловіка звинувачують в організації криптовалютної піраміди ... 27.08.2024 10:38 303
303 
АП ВАКС засудила до 3 років позбавлення волі колишнього нардепа
(Ексдепутата Сольвара до трьох років ув'язнення — Transparency International Ukraine) 26 серпня 2024 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційна ... 27.08.2024 07:04 285
285 
За матеріалами ДБР судитимуть двох посадовців, які віддали землі лісового фонду під приватний піщаний кар’єр
● Працівники ДБР завершили розслідування стосовно заступника директора Інституту землекористування Національної академії аграрних ... 23.08.2024 10:03 315
315 
Держспецзв'язку наказало заблокувати сайти державних лотерей МСЛ та УНЛ: у чому причина
Держспецзв'язку видало розпорядження про блокування сайтів операторів державних лотерей МСЛ та УНЛ. Як випливає з документа, дане розпорядження ... 22.08.2024 08:19 338
338 
ДБР повідомило про підозру посадовцю Херсонської ОДА, який закупив неякісний одяг для бійців
Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру директору Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ... 20.08.2024 08:40 295
295 
Столичному блогеру Олександру Слобоженку оголосили про підозру за ухилення від сплати податків на понад 200 млн грн
Детективи БЕБ викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством ... 17.08.2024 09:12 389
389 
В Україні перед судом постануть учасники організованої злочинної групи шахраїв, які ошукували громадян під час онлайн-шопінгу
Поліцейські Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, скерували до суду обвинувальний акт стосовно ... 15.08.2024 10:14 310
310 
ДБР забезпечило передачу державі понад 2,2 млрд гривень з рахунків онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора
● Суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,2 млрд гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, ... 13.08.2024 08:20 257
257 
Що робити, якщо розкрили дані картки на сумнівному сайті: алгоритм дій від Мінʼюсту
Якщо ви випадково надали дані своєї платіжної картки або інформацію для доступу до інтернет-банкінгу на сумнівному сайті, не панікуйте, ... 12.08.2024 09:32 340
340 
САП вимагає визнати необґрунтованими активи на суму майже 5,9 млн грн
09 серпня 2024 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами #НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором ... 10.08.2024 08:36 367
367 
ДБР повідомило про підозру посадовиці, яка відправила на передову підлеглих на папері
ДБР повідомило про підозру посадовиці, яка відправила на передову підлеглих, але тільки на папері та лише для отримання бойових виплат ... 10.08.2024 06:51 475
475 
ДБР затримало співробітницю Мін’юсту та її спільника, які шахрайством намагались заволодіти коштами аграрного підприємства
● Працівники ДБР затримали співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника, які шахрайськими діями намагались заволодіти ... 03.08.2024 08:48 401
401 
Посадовці земельного кадастру в Київській області хотіли отримати 105 млн гривень за 8 га Голосіївського лісу, а отримали підозри — поліція
"Угруповання з числа чинних і колишніх посадовців шахрайським шляхом заволоділо ділянкою, що перебувала у володінні Національного ... 30.07.2024 10:33 368
368 
Суд оштрафував фірму, яка не поставила Київській ОДА форму для військових на 27 мільйонів
Господарський суд міста Києва стягнув 1,3 млн грн штрафу та 968 тис грн пені з ТОВ "Компанія "Долина мрій", яке не змогло своєчасно і повному ... 29.07.2024 06:36 278
278 
Фальсифікували світові бренди кави: кіберполіцейські та детективи БЕБ припинили діяльність підпільного цеху
Правоохоронці викрили жителя Одеси, який організував нелегальне виробництво кави в антисанітарних умовах під виглядом популярних ... 25.07.2024 08:33 411
411 
Польська прокуратура перевіряє 75 компаній через шахрайство з українським зерном
Слідство вважає, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення. Про це повідомляє Rzeczpospolita, ... 25.07.2024 08:22 329
329 
