БЕБ передало до суду справу про ухилення від сплати податків на понад 25 млн грн у сфері фуд-ритейлу

Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо організованої злочинної групи, причетної до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що керівництво товариства, яке здійснювало реалізацію товарів повсякденного вжитку, з метою зменшення податкових зобов’язань використовувало схему «дроблення бізнесу».

Зокрема, у 52 магазинах мережі підакцизні товари — алкогольні напої та тютюнові вироби — реалізовувалися через юридичну особу з відповідними ліцензіями, тоді як інша продукція продавалася з використанням реквізитів майже півсотні фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.

Більшість залучених ФОПів були пов’язані з засновниками компанії або працювали у мережі як наймані працівники. Через таку схему підприємство отримало понад 100 млн грн доходу та ухилилося від сплати податку на прибуток і ПДВ на загальну суму понад 25 млн грн.

У ході досудового розслідування товариство повністю відшкодувало завдані державі збитки та добровільно припинило державну реєстрацію більшості залучених ФОПів. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України скеровано до суду.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10100

Новости портала «Весь Харьков»