Детективи БЕБ повідомили про підозру директорці ТОВ за ухилення від ввізного мита та ПДВ на понад 9,8 млн грн

Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту БЕБ.

Встановлено, що керівниця підприємства уклала договір купівлі-продажу з Малоазійської компанією, нібито виробником металевих виробів. До цих товарів встановлюється антидемпінгове мито і при їх ввезенні до митних органів необхідно надати сертифікати про походження товарів.

Щоб зменшити розмір мита, керівниця отримала фальшиві сертифікати нібито від Малайської торгово-промислової палати. Підготувала документи з відбитками печатки компанії з Малайзії та підписом за допомогою комп’ютерної графічної обробки. На їх підставі митний брокер, не знаючи про наміри директорки, подав вантажно-митні декларації для оформлення імпорту.

Компанія неправомірно застосувала звільнення від сплати антидемпінгового мита при оформленні товару та уникнула сплати ПДВ.

Загальна сума несплачених податків становить понад 9,8 млн грн.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9683

Новости портала «Весь Харьков»