Контрабандистку під суд - БЕБ
Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо жительки міста Луцьк, яка організувала схему незаконного ввезення в Україну одягу китайського виробництва.
Встановлено, що фігурантка була зареєстрована як фізична особа-підприємець, та систематично закуповувала товар у Республіці Польща. Надалі ввозила його на територію України, уникаючи сплати митних платежів.
● До злочинної схеми жінка залучила інших осіб, серед яких – водії транспортних засобів та пасажири. Вони за винагороду перевозили одяг, декларували його на митниці як особисті речі та доставляли до магазину в одному з торгівельних центрів Луцька. Отримані кошти підприємиця легалізовувала через придбання нових партій товару.
● Загальна вартість вилученого під час обшуків товару становить понад 8,3 млн грн.
Фігурантці повідомлено про підозру у контрабанді товарів та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.
Оперативний супровід здійснювали співробітники 6 прикордонного загону Держприкордонслужби України. (https://t.me/DPSUkr)
Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8807
Читайте ещё:
145 184 123 180 167 136 162 147 211 219 
192 
