Легалізація понад 9 млн грн нардепом: слідство завершили

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою народного депутата у легалізації незаконно набутих коштів. Їх переводили на фірму близької особи, а частину «інвестували» у 2 авто преміум-класу.

Звідки гроші? Нардеп пообіцяв представникам приватного товариства за певну суму посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив.

Гроші надійшли на рахунок родича нардепа, але жодної допомоги з дозволом товариство не отримало.

Депутат натомість розробив схему легалізації незаконного доходу.

Спочатку більше 9 млн грн перевели на рахунки юридичної компанії родича під виглядом оплати за надання «правових послуг».

Далі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом сам нардеп почав відкрито користуватися цими автівками, роблячи вигляд, ніби вони були придбані за законні доходи.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3545

Новости портала «Весь Харьков»