Новини БЕБ за 21 - 25 липня

✅ Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило нелегальну діяльність мережі обмінних пунктів (https://t.me/esbu_gov_ua/8600)

❗️ У Києві БЕБ виявило порушення у тендері на понад 100 млн грн – закупівлю скасовано (https://t.me/esbu_gov_ua/8606)

✅ Детективи Бюро економічної безпеки на Закарпатті викрили підпільне виробництво сигарет (https://t.me/esbu_gov_ua/8607)

✅ БЕБ повідомило про підозру організаторам підпільного виробництва парфумерії та косметики світових брендів (https://t.me/esbu_gov_ua/8623)

❗️ БЕБ викрило нелегальну нафтобазу та мережу АЗС на Київщині: вилучено майже 150 тонн фальсифікованого пального (https://t.me/esbu_gov_ua/8633)

✅ БЕБ на Полтавщині викрило місцевого мешканця, який провів понад 2 тисячі фінансових операцій у забороненій системі рф «WebMoney Transfer» (https://t.me/esbu_gov_ua/8634)

✅ Ухилення від сплати 85 млн грн податків: в Одесі за матеріалами БЕБ судитимуть двох посадовців (https://t.me/esbu_gov_ua/8646)

✅ Підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі: за матеріалами БЕБ судитимуть трьох волинян (https://t.me/esbu_gov_ua/8647)

❗️ БЕБ у Києві викрило мережу, яка незаконно виготовляла та продавала електронні сигарети: вилучено на 40 млн грн товару (https://t.me/esbu_gov_ua/8664)

✅ Бюро економічної безпеки на Львівщині ліквідувало канал контрабанди лісоматеріалів з дуба (https://t.me/esbu_gov_ua/8666)

✅ Детективи БЕБ Вінниччини забезпечили відшкодування до бюджету понад 5 млн грн несплачених податків (https://t.me/esbu_gov_ua/8671)

✅ БЕБ на Київщині скерувало до суду справу щодо незаконного продажу фальсифікованого алкоголю (https://t.me/esbu_gov_ua/8672)

✅ БЕБ у Києві завершило розслідування розтрати понад 5 млн грн службовими особами КП «Київпастранс» (https://t.me/esbu_gov_ua/8678)

✅ Реєстрація фіктивних господарств: за матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть директора аграрних компаній (https://t.me/esbu_gov_ua/8679)

❗️ БЕБ завершило розслідування стосовно екс-голови правління, який разом зі спільниками привласнив 2,2 млрд грн «Укрнафти» (https://t.me/esbu_gov_ua/8681)

❗️ Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили шахрайський кол-центр, який ошукував іноземців (https://t.me/esbu_gov_ua/8691)

✅ У справі БЕБ виробник кондитерських виробів відшкодував до бюджету понад 29 млн грн (https://t.me/esbu_gov_ua/8692)

✅ БЕБ на Волині завершило розслідування щодо незаконного продажу контрафактних сигарет: справу передано до суду (https://t.me/esbu_gov_ua/8693)

✅ Нелегальна торгівля тютюновими виробами: за матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть злочинну групу (https://t.me/esbu_gov_ua/8707)

✅ БЕБ скерувало до суду справу про заволодіння 2,4 млн грн на освітленні військової частини (https://t.me/esbu_gov_ua/8708)

✅ Бюро економічної безпеки на Львівщині викрило нелегальне виробництво сигарет (https://t.me/esbu_gov_ua/8711?single)

✅ Аналітики БЕБ на Київщині упередили понад 2 млн грн незаконного відшкодування ПДВ (https://t.me/esbu_gov_ua/8720)

✅ Незаконний продаж тютюнових виробів у Києві: Бюро економічної безпеки викрило схему (https://t.me/esbu_gov_ua/8731)

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8734

Новости портала «Весь Харьков»