Відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром»

Справу стосовно експосадовця одного з державних спецекспортерів направлено до суду

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора державної компанії, що уповноважена державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

У межах досудового розслідування за фактом заволодіння понад 387 млн грн державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром» встановлено причетність указаної особи до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод із продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями.

У 2011—2013 роках відповідно до указів чинного на той час Президента України Віктора Януковича особа обіймала посади керівників ДК «Укрспецекспорт» та ДК «Укроборонпром». Проте встановлено, що злочинна діяльність охоплювала не лише роки її перебування на цих посадах, а ще 4 роки після звільнення, а саме до 2016 року.

У цей період відбувалась легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями. Мова про понад 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були перераховані через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.

У подальшому за ці кошти придбано елітну нерухомість на території Французької Республіки. Ідеться про:

● віллу вартістю 86 млн грн;

● виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок загальною вартістю 229 млн грн;

● 27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн.

На сьогодні на згадане майно французьким судом накладено арешт.

Підозрюваний у розшуку ще із 2017 року. За версією слідства, особа перебуває на території Французької Республіки. Зауважимо, що справа про легалізацію коштів передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП у порядку міжнародного співробітництва.

Дії ексочільника компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3061

Новости портала «Весь Харьков»