Ухиляння від податків в особливо великих розмірах виявило БЕБ

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру екскерівнику та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Підприємство афілійоване до одного з українських олігархів.

За даними слідства, компанія здійснювала міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 та Embraer у кіпрського підприємства. Лізингова плата в адресу компанії-нерезидента впродовж 2017–2022 років складала понад 3,4 млрд грн.

● Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %.

● Проте детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.

Таким чином авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків.

Детективи Бюро повідомили про підозру колишнім посадовцям. Крім того, за ухвалою слідчого судді, детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України заарештували 7 літаків, які були предметом лізингу відповідно до згаданих договорів. Зокрема 3 літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та 3 літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить 40 млн доларів США.

● Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

----------------

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили товариство зареєстроване у Харкові, яке ухилилося від сплати близько 5,5 млн грн податків на додану вартість та прибуток.

● Продовольча компанія спеціалізується на фасуванні та продажу вагового товару, зокрема круп, борошна, макаронних виробів тощо. Крім того, підприємство випускає продукцію під власними торговими марками, яку реалізує у фірмовій мережі магазинів та у великих гіпермаркетах.

Детективи БЕБ встановили, що на балансі компанії обліковуються товари, яких фактично немає на складах. Згадувані продукти харчування продавали за готівку без відображення у податковій звітності. У такий спосіб компанія ухилилася від сплати податків на додану вартість та прибуток у сумі 5,5 млн грн.

● В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завданих державі збитків у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету. Досудове розслідування завершено.

---------------

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків керівником будівельної компанії.

Встановлено, що директор підприємства вносив неправдиві відомості до податкової звітності. Зокрема, він умисно відображав у документації операції з придбання товарів, які фактично не здійснювалися. Такі порушення податкового законодавства дали можливість компанії ухилитися від сплати понад 8 млн грн податків.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ довели вину службової особи в ухиленні від сплати податків та забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Наразі кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв’язку із добровільним відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено.

---------------

Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування понад 4 млн грн збитків завданих державному бюджету.

Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії, яка спеціалізується на ремонті та будівництві доріг, умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

● Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області. Сума завданих державі збитків у розмірі понад 4 млн грн підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

Особі, що була відповідальна за здійснення фінансових операцій товариства, повідомлено про підозру.

● Детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Досудове розслідування завершено.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8446

Новости портала «Весь Харьков»