Заволодіння 71,6 млн дол. ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»: скеровано до суду

Схему організувало керівництво ДП, яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон.

Для цього з іноземною компанією уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку потенційних покупців продукції ДП та проведення з ними переговорів щодо укладання відповідних контрактів.●

У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента ДП безпідставно перерахувало 71,6 млн дол. США як оплату за удавані агентські послуги.

Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП.

Завдання збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3129

Новости портала «Весь Харьков»