22.11.2019 08:40
Просмотров: 216

Австрийский банк лишился лицензии из-за отмывания денег из Украины

Австрийский банк лишился лицензии из-за отмывания денег из Украины

Anglo Austrian AAB Bank AG еще имеет возможность обжаловать решение Европейского центробанка

14 ноября Европейский центробанк (ЕЦБ) отозвал лицензию австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG), через который выводили в офшоры сотни миллионов долларов из проблемных украинских банков.

Как сообщает Управление финансовых рынков Австрии (FMA), решение вступило в силу сразу после его опубликования.

Надзор по Anglo Austrian AAB Bank AG как менее значимого банка относится к сфере компетенции FMA.

"ЕЦБ несет ответственность за отзыв всех лицензий в еврозоне, в том числе и для менее значимых банков", — говорится в сообщении.

Anglo Austrian AAB Bank AG еще имеет возможность обжаловать решение Европейского центробанка.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура Австрии расследовала уголовное дело по подозрению в отмывании денег через австрийский Meinl Bank с 2016 года. В деле было 30 подозреваемых, среди которых фигурировали граждане Украины.

По данным Фонда гарантирования вкладов, со счетов в Meinl Bank незаконно выведено $385 млн и 75 млн евро в 2014-2015 годах по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры.

Так, через Meinl Bank вывели $38 млн — из Пивденкомбанка, $40 млн — из Терра Банка, $39,5 млн — из VAB Банка, 62 млн евро — из Городского коммерческого банка и $44 млн — из банка "Киевская Русь".

Также случаи с отмыванием денег украинскими банками зафиксированы в Лихтенштейне и Люксембурге.

Национальный банк Украины с 1 апреля 2016 года запретил банкам размещать средства на корреспондентских счетах банков Meinl, Frick, East-West United Bank и Winter&Co.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»


Читайте ещё:

Загрузка...
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Архив новостей

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович