Одно из расследований Вашингтон Пост посвящено королю Иордании Абдалле и Владимиру Путину
В случае с Путиным речь идет о недвижимости Светланы Кривоногих в Монте-Карло за $6 млн, от которой у Путина, как считается, родилась дочь Луиза Розова.
Pandora Papers раскрывают, как Кривоногих владеет фирмой-пустышкой на BVI и пользуется финансовыми услугами компании Moores Rowland в Монако, которую использует приближенный к Путину Геннадий Тимченко.
Раскопали и транзакции Грефа: глава Сбербанка держал более $50 млн наличными и дебиторской задолженностью по кредитам в офшорах для своей семьи, используя счета в Самоа, Панаме и Сингапуре, несмотря на то, что он является самым известным публичным лицом российской государственной банковской системы.
Власти Сингапура пометили транзакции с участием Грефа и двух его российских коллег, согласно аудиторскому отчету Валютного управления Сингапура, включенному в файлы Pandora, как опасные, а затем оштрафовали финансовую фирму, управляющую активами Грефа, на $1,1 млн за несоблюдение антиотмывочного законодательства.
Джерело: @AteoBreaking
Читайте ещё:
61 162 182 154 163 135 139 175 179 251 
133 
