Отмывание средств в особо крупных размерах: СБУ начала проверку финансирования партии "Батькивщина"

Печерский районный суд Киева предоставил Службе безопасности Украины доступ к счетам ВО "Батькивщина" в ПАО "Мегабанк" в рамках уголовного производства о легализации доходов.

Об этом говорится в постановлении суда от 5 марта.

Так, при проверке НАПК выяснило, что неустановленные лица, "с целью сокрытия вероятно незаконного происхождения денежных средств, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния", перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета политической партии 3 миллиона 559 тысяч 488 гривен.

В НАПК установили несоответствие суммы начисленного дохода за период с 1.01.2015 по 30.09.2018 с суммой взносов, осуществленных жителями пгт. Саврань Одесской области и города Черкассы в пользу политической партии "ВО "Батькивщина" в третьем квартале 2018 года.

СБУ установила, что взносы осуществлялись путем внесения средств через счет АО КБ "Приватбанк" на счет "Батькивщины", открытый в ПАО "Мегабанк".

Кроме того, спецслужба просила предоставить доступ к счетам для проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО "Мегабанк" и изучения документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств.

Суд ходатайство следователя СБУ удовлетворил и предоставил временный доступ (на один месяц со дня вынесения постановления) к вещам и документам и разрешение на их изъятие.

Постановление обжалованию не подлежит.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»