Справа АТ «Банк «Фінанси і Кредит»: ДБР повідомило про підозру заступнику Голови правління, який розікрав понад пів мільярда гривень

У 2010 році колишній власник установи створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. Для цього був також залучений працівник АТ «Банк «Фінанси та Кредит» - заступник Голови правління, який обіймав посаду члена кредитного комітету банку.

За його допомогою було вкрадено майже 560,5 млн грн.

● Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались Кредитним Комітетом установи, до якого входили члени злочинної організації, у тому числі й заступник Голови правління.

● Після перерахування грошей на комерційну структуру, кошти перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.

● Наразі колишньому заступнику Голови правління банку повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

● Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3978

Новости портала «Весь Харьков»