Роками продавали контрафактний алкоголь по всій країні на мільйони гривень: ДБР викрило ділків з Вінниччини

● Троє мешканців міста Могилів-Подільський на Вінниччині організували розгалужену схему продажу нелегального алкоголю на мільйони гривень по всій території України.

● За оперативною інформацією, злочинна група працювала над «розвитком» незаконного бізнесу майже 10 років. Контрафактний алкоголь вироблявся у промислових масштабах. Чоловіки створили інтернет-сайти, через які продавали підроблений алкоголь відомих марок, а доставка здійснювалася через поштових операторів.

● Щоденний оборот товару сягав до 300 тис. грн, щомісячно ділки збагачувались на понад 9 млн грн.

▶ ️Отримані кошти учасники схеми вкладали у нерухомість та елітний транспорт, а саме вони придбали:

- 5 квартир у Києві

- 3 будинки

- 1 квартиру у Вінниці

- елітні автівки на приблизно 15 млн гривень.

● ДБР документувало діяльність зловмисників із жовтня 2022 року. За цей час у Могилів-Подільському правоохоронці викрили не один підпільний бізнес з продажу алкоголю, але ключовим фігурантам вдавалося залишатися «в тіні».

▶ ️24 жовтня 2023 року працівники Бюро провели обшуки за місцем проживання та в автомобілях «підприємців». Було вилучено чорнову бухгалтерію, телефони та комп’ютерну техніку.

● Наразі фігурантам повідомлено про підозру, а також перевіряється можлива причетність до схеми правоохоронців, які могли прикривати нелегальний бізнес.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3941

Новости портала «Весь Харьков»